股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2024—012
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。
● 公司与关联方的日常关联交易遵循公允、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议通过该议案，并发表了同意的独立意见：公司预计的2024年度日常关联交易是正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况
2023年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为XX万元，具体情况详见下表（略）。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据正常经营需要，预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过XX万元，主要涉及采购原材料、销售商品、提供劳务、租赁等类别，具体预计情况详见下表（略）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
介绍各关联方的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地址、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人等。
（二）与公司的关联关系
说明各关联方与公司的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。
（三）履约能力分析
各关联方经营正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、销售商品、提供或接受劳务、房屋租赁等，均按照市场价格协商确定交易价格。如果没有市场价格，按照成本加成或协议价定价。具体交易内容见预计表。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司正常经营活动所需，有助于公司业务的开展。交易遵循市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、备查文件
- 第九届董事会第七次会议决议；
- 独立董事专门会议决议及独立意见。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2024年3月20日
